A Fővárosi Főügyészség vádat emelt két férfival szemben, akik a gyanú szerint egy nemzetközi pénzmosó hálózat hazai kiszolgálói voltak.
A hatóság közlése szerint a vádlottak egy strómant is beszerveztek, hogy segítségével Magyarországon keresztül tisztára mossák a külföldi csalásokból származó pénzeket.
A vádirat szerint a 31 éves férfi 2020-ban került kapcsolatba egy bűnszervezettel, amely főként külföldi magánszemélyek és cégek megkárosításából származó összegeket forgatott vissza a gazdaságba. A csalásból nyert pénzeket magyar bankszámlákon futtatták át, majd Ázsiába – elsősorban Hongkongba – utalták tovább, közölte a Fővárosi Főügyészség.
A 31 éves férfi ebben vállalt közreműködést, és megbízta 34 éves ismerősét, hogy szerezzen egy strómant a bankszámlák nyitásához. A toborzott személy – aki azóta ismeretlen helyen tartózkodik – két cég alapításában is részt vett, de a vállalkozások mögött nem állt valódi gazdasági tevékenység. A férfi a bankszámlaadatokat átadta társainak, akik továbbították azokat a nemzetközi pénzmosó hálózatnak.
Mindössze egy hónap alatt több mint egymilliárd forint értékű, külföldi cégektől kicsalt euró érkezett a számlákra, amelyet a háttérben maradt elkövetők rövid időn belül tovább is utaltak.
A Fővárosi Főügyészség a két férfit üzletszerűen, különösen jelentős értékre, bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolja. A vádhatóság mindkettejükre végrehajtandó börtönbüntetést, a fiatalabb férfira ezen felül pénzbüntetést is indítványoz.
Forrás: Fővárosi Főügyészég
Illusztráció: Pixabay
