Titkos bankkártya terminállal próbálta eltitkolni bevételét egy vállalkozó. A szálláshelyszolgáltatónál a termékértékesítések jellemzően feketén történtek.
A vásárlásokat a nyugta, számla helyett mindössze a terminál nyomtatta hőpapír „igazolta”.
A cég által bejelentett, magyar hitelintézetnél vezetett bankszámla adatai nem egyeztek a bankkártya termináljából származó, vásárlást rögzítő igazolás adataival, ezért egyértelmű volt, hogy a vállalkozásnak van egy másik, az adóhivatali nyilvántartásban nem szereplő bankszámlája is.
Jelentős volt a pénzforgalom
Az ellenőrzés során kiderült, hogy a terminálhoz külföldön vezetett pénzforgalmi számla kapcsolódik, melynek adatai szerint a számlán jelentős volt a pénzforgalom. A cég képviselője szerint a jóváírások áruértékesítésekhez kapcsolódtak, de ezekről számlát, nyugtát nem állítottak ki. Sem a forgalmazott áruk beszerzéséről, sem az eladásokról nem voltak bizonylatok.
Azonban a termékek beszerzését nem tudta igazolni, vagyis igazolatlan eredetű árut forgalmazott. A NAV a feltárt jogsértés alapján összesen csaknem kétmillió forintnyi mulasztási bírságot szabott ki, és a számvitel rendjének megsértése miatt feljelentést is tett.
